MI-Group.ba

Kao opunomoćnik Društva za upravljanje fondovima"MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva Metalno d.d. Zenica zakazanoj za 08.07.2010. u Zenica sa početkom u 10:00 časova, a po ovlaštenju broj: P-731/10 od 17.06.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih 966.590 dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 808.714 dionica sa pravom glasa, odnosno 83,6667% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor predsjednika desete Skupštine
808.714 "ZA", 0,"PROTIV", 0"Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

2. Izbor dva dioničara za ovjeru zapisnika desete Skupštine
808.714 "ZA", 0,"PROTIV", 0"Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva za 2009. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2009. godinu
808.714 "ZA", 0,"PROTIV", 0"Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

5. Informacija o rebalansu Plana poslovanja Društva za 2009. godinu
Informacija Skupštini

6. Informacija o Plana poslovanja Društva za 2010. godinu sa prijedlogom investicionih ulaganja
Informacija Skupštini

7. Donošenje odluke o usvajanju Statuta "Metalno" d.d. Zenica
808.714 "ZA", 0,"PROTIV", 0"Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

8. Izbor vanjskog revizora za 2010. godinu
U napomenama Odluka donesena većinom glasova - Expert doo Zenica

Napomene :
1. Predsjednik: Adnan Smajlović

2. Ovjerivači zapisnika:
Nesib Mujezinović
Biljana Tadić

4. Donesena odluka
o raspodjeli dobiti:
Dobit iz 2009.: 1.009.799
U fond rezervi: 709.799
Za dividendu: 300.000
Dividenda po dionici: 0,31 KM

7. Po tački dnevnog reda izmjene i dopune Statuta, bio prisutan notar Šeper Emir

8. Rezultati glasanja po tački dnevnog reda, izbor vanjskog revizora za 2009. godinu:
Expert doo Zenica 491.772
Džaferović doo Sarajevo 50.469
Orecons doo Zenica 266.473

Punomoćnik:
Olja Kovač

Nazad