MI-Group.ba

Naziv Preduzeća MANN+HUMMEL BA DD TEŠANJ
Datum i vrijeme održavanja Skupštine 29.06.2010. u 13h
Mjesto održavanja Prostorije preduzeća

Prisutnost skupštini 93,44 %
Dnevni red:

1. Izbor Predsjednika XII Skupštine dioničara
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora, uključujući Izvještaj o poslovanju Društva za 2009. godinu, Izvještaj Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Plan poslovanja za 2010. godinu.
4. Donošenje odluke o rasporedu dobiti u rezervni fond Društva po finansijskom obračunu za 2009. godinu.
5. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju Izvještaja o poslovanju MANN+ HUMMEL BA, Fabrika filtera d.d. Tešanj za 2009. godinu.
6. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i dva člana Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o imenovanju tri člana Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i dva člana Odbora za reviziju
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju
10. Donošenje Odluke o odobrenju zaključivanja Ugovora o obavljanju poslova i plaći Predsjednika i članova Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o odobrenju zaključivanja Ugovora o obavljanju poslova i plaći Predsjednika i članova Odbora za reviziju

Komentar:

AD-1 Za Predsjednika Skupštine izabran je Zoran Teodosijević, član Nadzornog odbora MHBA d.d. Tešanj.

AD-2 Za ovjerivače zapisnika izabrani su:
-Mirzeta Dželo
-Mirzet Aganović

AD-3 Donesena je Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora, uključujući Izvještaj o poslovanju Društva za 2009. godinu, Izvještaj Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Plan poslovanja za 2010. godinu sa 100% prisutnih dioničara sa pravom glasa.

AD-4 Donešena je Odluka o rasporedu dobiti u rezervni fond Društva po finansijskom obračunu za 2009. godinu sa 100% zastupljenih dionica sa pravom glasa.

AD-5 Sa 100% zastupljenih dionica sa pravom glasa donešena je Odluka da se za Vanjskog revizora za 2010. godinu izabere DELOITTE.

AD-6 Sa 100% zastupljenih dionica sa pravom glasa donešena je Odluka o razrješenju Predsjednika i dva člana Nadzornog odbora

AD-7 Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
1. Floeper Heinz-Josef
2. Deissmann Wilhelm
3. Teodosijević Zoran

AD-8 Sa 100% zastupljenih dionica sa pravom glasa donešena je Odluka o razrješenju Predsjednika i dva člana Odbora za reviziju.

AD-9 Za članovr odbora za reviziju izabrani su:
1. Mešić Salih
2. Halilović Ahmed
3. Pašić Amina

AD-10 Sa 100% zastupljenih dionica sa pravom glasa donešena je Odluka o odobrenju zaključivanja Ugovora o obavljanju poslova i plaći Predsjednika i članova Nadzornog odbora

AD-11 Sa 100% zastupljenih dionica sa pravom glasa donešena je Odluka o odobrenju zaključivanja Ugovora o obavljanju poslova i plaći Predsjednika i članova Odbora za reviziju

Za sve tačke dnevnog reda punomoćnik ZIF “MI-GROUP” je glasao ZA.

Sarajevo, 30.06.2010. godine
Izvještaj podnio:
Mirzeta Dželo

Nazad