MI-Group.ba

IZVJEŠTAJ PUNOMOĆNIKA SA ODRŽANE SKUPŠTINE DIONIČARA
I - PODACI O EMITENTU, PRISUTNOSTI I OVLAŠTENJU NA SKUPŠTINI DIONIČARA :

Emitent:
G.P. BOSNA d.d. Sarajevo
Mjesto održavanja Skupštine:
Sarajevo
Vrijeme održavanja Skupštine:
30.06.2010. 13:00
Ukupno emitovano dionica:
763396
Prisutno dioinica na Skupštini:
639064
Prisutnost:
83,7133%
Zaključak: Ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine
Ovlaštenje - punomoć za dioničara: ZIF MI-GROUP d.d. Sarajevo
Broj punomoći:
P-657/10
Datum punomoći:
7.6.2010
Punomoćnik: Erol Džebo
Punomoć za broj dionica:
190768
Učešće u kapitalu:
24,9894
Učešće na Skupštini:
29,8512
Napomena: date instrukcije za glasanje

II - IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GRASANJE :

1 Izbor predsjednika Skupštine
Džebo Erol
639.064 "ZA"; 0 "PROTIV", 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

2 Izbor dva ovjerivača zapisnika
Barešić Mirko i Voloder Enes
639.064 "ZA"; 0 "PROTIV", 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

3 Usvajanje godišnjih izvještaja o poslovanju za 2009.godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajem Uprave, vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora
587.442 "ZA"; 51.622 "PROTIV", 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

4 Usvajanje konsolidovanih finansijdkih izvještaja (Matica Sarajevo sa pogonom u Tripoliju, Libija) na dan 31.12.2008. sa mišljenjem revizora
587.442 "ZA"; 51.622 "PROTIV", 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

5 Usvajanje nekonsolidovanih finansijdkih izvještaja (Matica Sarajevo sa pogonom u Tripoliju, Libija) na dan 31.12.2009. sa mišljenjem revizora
587.442 "ZA"; 51.622 "PROTIV", 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

6 Razrješenje članova Nadzornog odbora po isteku mandata, pojedinačno :
1) Džebo Erol "ZA" 587.442, "PROTIV"51.622
2) Ignjić Marko "ZA" 639.064 "PROTIV"0
3) Prevljak Džafer "ZA" 639.064 "PROTIV"0
4) Filandra Šaćir "ZA" 639.064 "PROTIV"0
5) Pavlović Mihajlo "ZA" 639.064 "PROTIV"0

7 Imenovanje članova Nadzornog odbora
1) Džebo Erol 113.091
2) Aganović Anis 113.091
3) Šešelj Milan 113.091
4) Prevljak Džafer 113.091
5) Kapetanović Aida - 135.078

8 Razrješenje članova Odbora za reviziju po isteku mandata, pojedinačno :
1) Dželo Mirzeta "ZA" 639.064, "PROTIV" 0
2) Šešelj Milan "ZA" 639.064, "PROTIV" 0
3) Aganović Anis "ZA" 639.064, "PROTIV" 0

9 Imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju
1) Dželo Mirzeta 164.785
2) Ignjić Marko 164.780
3) Pozderac Jasmin 135.078
4) Svrakić Admir - 122.798
Izabrana su tri člana sa najviše glasova.

10 Izbor vanjskog revizora za 2010.g.
1) DŽAFEROVIĆ d.o.o. 0
2) REVCONT d.o.o. 0
3) ZUKO d.o.o. 639.064

III - NAPOMENE :

PUNOMOĆNIK :
Erol Džebo

Nazad