MI-Group.ba

Kao opunomoćnik Društva za upravljanje fondovima"MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva UPI Poslovni sistemi d.d. Sarajevo zakazanoj za 30.06.20010 u Sarajevo sa početkom u 11:00 sati, a po ovlaštenju broj: P-656/10 od 07.06.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 330.424 dionica sa pravom glasa, odnosno 90,4500% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

1 Izbor radnih tijela Skupštine: Predsjednika Skupštine Dva ovjerivača zapisnika sa Skupštine
100% "ZA", 0 "PROTIV", 0 Nevažećih, Odluka donesena većinom glasova ZA
Glasanje punomoćnika “ZA”

2 Razmatranje izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu koji sadrži izvještaj vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za 2010. godinu
100% "ZA", 0 "PROTIV", 0 Nevažećih, Odluka donesena većinom glasova ZA
Glasanje punomoćnika “ZA”

3 Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2009. godinu
100% "ZA", 0 "PROTIV", 0 Nevažećih, Odluka donesena većinom glasova ZA
Glasanje punomoćnika “ZA”

4 Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva
100% "ZA", 0 "PROTIV", 0 Nevažećih, Odluka donesena većinom glasova ZA
Glasanje punomoćnika “ZA”

5 Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
100% "ZA", 0 "PROTIV", 0 Nevažećih, Odluka donesena većinom glasova ZA
Glasanje punomoćnika “ZA”

6 Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora u novom sazivu
U napomeni. Glasanje punomoćnika: Hadžigrahić

7 Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata
100% "ZA", 0 "PROTIV", 0 Nevažećih, Odluka donesena većinom glasova ZA
Glasanje punomoćnika “ZA”

8 Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju u novom sazivu
U napomeni. Glasanje punomoćnika: Alađuz

9 Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2010. godinu
100% "ZA", 0 "PROTIV", 0 Nevažećih, Odluka donesena većinom glasova ZA
Glasanje punomoćnika “ZA”

10 Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
100% "ZA", 0 "PROTIV", 0 Nevažećih, Odluka donesena većinom glasova ZA
Glasanje punomoćnika “ZA”

Napomene:

1. Predsjednik Skupštine Vesna Bukovac
Ovjerivači zapisnika Borovina Hajra i Sabahudin Alađuz

3. Dobit od 38.979 KM se raspoređuje u rezerve

6. Glasovi za članove NO: Bukovac Vesna 5,67%
Gajević Edin 23,55
Velinka Ivković 23,55
Mirsada Ožegović 23,55
Hadžigrahić Mustafa 23,68

8. Glasanje za članove OR: Gogić Marica 49,5%
Malešević David 26,82%
Sabahudin Alađuz 23,68%

Punomoćnik:
Sabahudin Alađuz

Nazad