MI-Group.ba

Kao opunomoćnik Društva za upravljanje fondovima"MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva VINARIJA ČITLUK d.d. Čitluk zakazanoj za 22.06.2010. u Čitluk sa početkom u 12:00 časova, a po ovlaštenju broj: P-623/10 od 01.06.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih 61.268 dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 44.864 dionica sa pravom glasa, odnosno 73,2200% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika, dva dioničara ovjerovitelja zapisnika
100% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa Skupštine od 15. svibnja 2009.
100% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća Društva za 2009. godinu koji uključuje financijsko izvješće, izvješće revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora
100% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2009. godini
100% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

5. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata
100% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
U komentaru
Glasanje opunomoćnika: Kolobarić

7. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata
100% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

8. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju
U komentaru
Glasanje opunomoćnika: Knezović

9. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora Društva
100% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

10. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za sklapanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
100% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

Napomene :
1. Predsjednik skupštine: Tihomir Prusina
Ovjerivači zapisnika:
Miljenko Filipović
Nevenka Vasilj

4. Dobit u visini od 19.580 KM se raspoređuje u rezerve društva

5. Razrješeni članovi Nadzornog odbora: Vitomir Kordić, Ante Kolobarić. Tihomir Prusina

6. Izabrani članovi NO: Tihomir Prusina (50.144), Zdravko Dujmović (50.144), Ante Kolobarić (34.304)

7. Razrješeni predsjednik i članovi OR: Jelena Jerković, Ljiljana Vidačak, Zdenko Milić

8. Izbor Odbora za reviziju: Jelena Jerković (50.144), Ljiljana Vidačak (50.144), Dragan Knezović (34.304)

9. Izabran vanjski revizor društva: Fircon doo Mostar (na 1 godinu)

10. Utvrđeni osnovni elementi ugovora sa predsjednikom i članovima NO i OR: Za Nadzorni odbor 100 KM po
održanoj sjednici, za Odbort za reviziju 50 KM po održanoj sjednici.

Punomoćnik:
Olja Kovač

Nazad