MI-Group.ba

Kao opunomoćnik Društva za upravljanje fondovima"MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva POBJEDA d.d. Tešanj zakazanoj za 19.06.2010. u Tešanj sa početkom u 11:00 časova, a po ovlaštenju broj: P-609/10 od 31.05.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih 496.215 dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 238.586 dionica sa pravom glasa, odnosno 50,8500% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

1 Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika
238.586 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

2 Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu, koji uključuje Financijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora, neovisnog revizora i Odbora za reviziju
238.586 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

3 Donošenje odluke o rasporedu akumulirane dobiti i načinu pokrića gubitka po financijskom obračunu za 2009. godinu
238.586 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

4 Informacija o Poslovnom planu za 2010. godinu
Informacija primljena k znanju

5 Donošenje Odluke o izboru neovisnog revizora za 2010.
238.586 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

6 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
238.586 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

7 Donošenje Odluke o usvajanju Politike isplate naknade za organe društva
206977 "ZA"; 31589 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

Napomene :

Skupštinu je otvorio dioničar sa najvećom brojem dionica Kotorić Kasim.
Na Skupštini prisustvovao Notar Brkić Selim.

AD.1. Za predsjedavajućeg Skupštine izabran Salih Mešić, Ovjerivači zapisnika Dedukić Mirnes i Vitković Tatjana

Punomoćnik:
Vitković Tatjana

Nazad