MI-Group.ba

Kao opunomoćnik Društva za upravljanje fondovima"MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva ENKER Tvornica svijećica i industrijske keramike d.d. zakazanoj za 19.06.2010. u Tešanj sa početkom u 12:00 časova, a po ovlaštenju broj: P-590/10 od 26.05.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 320.339 dionica sa pravom glasa, odnosno 54,2300% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

1 Izbor predsjednika Skupštine
320.339 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

2 Izbor dva ovjerivača zapisnika
320.339 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

3 Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Plana poslovanja za 2010. godinu
320.339 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

4 Prijedlog Odluke o raspoređivanju gubitka iskazanog u poslovanju od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine
320.339 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

5 Prijedlog Odluke o izboru vanjskog revizora
320.339 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

6 Prijedlog Odluke o određivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa vanjskim revizorom
320.339 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

7 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
320.339 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

8 Utvrđivanje Prečišćenog teksta Statuta
320.339 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,03046 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

Napomene :

Skupštini prisustvovao Notar Jusuf Hodžić.

AD.1. Za Predsjedavajućeg Skupštine izabran Adnan Aličić.

AD.2. Za Ovjerivače zapisnika izabrani Ljevaković Sadeta i Vehab Fikret.

AD.5. Za Vanjskog revizora izabran ECON PLUS d.o.o. Brčko.

Punomoćnik:
Vitković Tatjana

Nazad