MI-Group.ba

Kao opunomoćnik Društva za upravljanje fondovima"MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva Energoinvest-Dalekovodizgradnja d.d. zakazanoj za 21.06.2010. u Sarajevo sa početkom u 10:00 časova, a po ovlaštenju broj: P-642/10 od 03.06.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih 286.889 dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 249.476 dionica sa pravom glasa, odnosno 86,9600% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine
100% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2009. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
99,54% "ZA"; 0,11 "PROTIV"; 0,36 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog po gdišnjem obračunu za poslovnu 2009. godinu
99,54% "ZA"; 0,11 "PROTIV"; 0,36 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja d.d.-Sarajevo (smanjenje osnovnog kapitala)
99,54% "ZA"; 0,11 "PROTIV"; 0,36 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
99,74% "ZA"; 0,11 "PROTIV"; 0,15 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
u komentaru. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: Išerić

7. Donošenje odluke o Izboru vanjskog revizora za 2010. godinu
u komentaru Odluka donesena većinom glasova - Expert doo Zenica
Glasanje opunomoćnika: Expert doo Zenica

8. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju radi isteka mandata
99,85% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,15 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

9. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju
u komentaru Odluka donesena većinom glasova
Glasanje opunomoćnika: Mehinović, Gagović, Hadžialić

10 Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata ugovora za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
99,85% "ZA"; 0 "PROTIV"; 0,15 "Nevažećih". Usvojeno
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

11. Informacija o uočenom stanju u poslovanju Društva u periodu 2005-2009. utvrđenom nalazom inspekcije Porezne uprave-Središnji ured Sarajevo, od 21.05.2010. godine

Data informacija Skupštini

Napomene :
1. PREDSJEDNIK: Matija Kahne
Ovjerivači zapisnika: Slokan Črt i Lejla Suljagić

7. Imenovani članovi Nadzornog odbora:
Stojan Nikolić, Senada Smajić, Adnan Išerić

9. Imenovani članovi Odbora za reviziju:
Ibrahim Mehinović, Jasminka Gagović, Hadžialić Azira

Punomoćnik:
Olja Kovač

Nazad