MI-Group.ba

IZVJEŠTAJ PUNOMOĆNIKA SA ODRŽANE SKUPŠTINE DIONIČARA
I - PODACI O EMITENTU, PRISUTNOSTI I OVLAŠTENJU NA SKUPŠTINI DIONIČARA :

Emitent:
UNIS-GINEX d.d. Goražde
Mjesto održavanja Skupštine:
Goražde
Vrijeme održavanja Skupštine:
10.6.2010, 10:00h
Ukupno emitovano dionica:
159546
Prisutno dioinica na Skupštini:
153568
Prisutnost:
96,2531%
Zaključak: Ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine
Ovlaštenje - punomoć za dioničara: ZIF MI-GROUP d.d. Sarajevo
Broj punomoći:
P-495/10
Datum punomoći:
5.6.2010
Punomoćnik: Erol Džebo
Punomoć za broj dionica:
39880
Učešće u kapitalu:
24,9959%
Učešće na Skupštini:
25,969%
Napomena: date instrukcije za glasanje

II - IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GRASANJE :

1 Izbor organa i radnih tijela Skupštine: Predsjedavajući, Odbor za glasanje , Zapisničar i 2 ovjerivača zapisnika
Izbor predsjednika Skupštine
98,8754% "ZA"; 1,1246% "PROTIV" i "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

Izbor dva ovjerivača zapisnika
87,4896% "ZA"; 12,51104% "PROTIV" i "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

2 Usvajanje godišnjeg izvještaja za 2009.godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora
98,7673% "ZA"; 1,2327% "PROTIV" i "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

3 Donošenje odluke o načinu raspodjele dobiti za 2009.
98,7673% "ZA"; 1,2327% "PROTIV" i "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

4 Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora
100% "ZA"; 0% "PROTIV" i "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

5 Donošenje odluke o imenovanju člana nadzornog odbora (Bečić Rifet)
87,4922% "ZA"; 12,5078% "PROTIV" i "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

6 Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju po isteku mandata
100% "ZA"; 0% "PROTIV" i "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

7 Izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju
1) Drakovac Amira 127.372
2) Begović Safet 122.080
3) Kovač Olja 153.627
4) Čagalj Ekrem 57.621

8 Izbor vanjskog revizora za 2010.godinu
100% "ZA"; 0% "PROTIV" i "NEVAŽEĆIH". Usvojeno.
glas punomoćnika: "ZA"

III - NAPOMENE :
1) AD-1: Za predsjednika Skupštine je izabran Erol Džebo.

2) AD-3: Dobit raspoređena kao akumulirana neraspoređena dobit.

3) Od izabranih članova Odbora za reviziju, g.Olja Kovač, koja je dobila najviše glasova, imenovana je predsjednikom ovog organa Društva.

4) Konstatovano je da osnove za zaključivanje ugovora sa novim članovima Odbora za reviziju ostaju po predhodnoj odluci Skupštine dioničara Društva nepromijenjene, osim odredaba o visini i načinu isplate naknada članovima, koji će biti u skladu sa odlukom Vlade FBiH koja ovu oblast reguliše, a koja je istovremeno dioničar društva sa preko 50%.

5) Skupštini je prisustvovao i g. Ruzah Softić, kao opunomoćnik dioničara koji posjeduje 1 dionicu Društva, i imao je niz primjedaba (na način kandidovanja predsjednika i dva ovjerivača zapisnika, na to što državni kapital nominira predsjednika iz Fonda, što se ne vrši veće izdvajanje u rezerve i podjela dividendi, što kod izbora člana nadzornog odbora nema "za" i "protiv" već samo broj za zaokruženje). Sve primjedbe Skupština većinom glasova nije prihvatila.

PUNOMOĆNIK :
Erol Džebo

Nazad