MI-Group.ba

Kao opunomioćnik Društva za upravljanje fondovima"MARKETI INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva Žica d.d. zakazanoj za 01.04.2010. u Sarajevo sa početkom u 14:00 časova, a po ovlaštenju broj: P-319/10 od 12.03.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih 160.044 dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 146.220 dionica sa pravom glasa, odnosno 91,3620% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

1. Radna tijela Skupštine-u skladu sa Odlukom o sazivanju Skupštine:
a) Radom Skupštine, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.
b) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Orman Sakib, Kahrimanović Mirsad, Šurković Edin.
c) Zapisnik će voditisekretar Društva Mirsad Švraka
146.220 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga izvještaja o poslovanju Društva koji uključuje: izvještaj uprave o poslovanju Društva za 2009. godinu, finansijski izvještaj o poslovanju za 2009. godinu, izvještaj vanjskog revizora, izvještaj Odbora za reviziju, izvještaj Nadzornog odbora, donošenje odluke o rasporedu gubitka za 2009. godinu
145.517 "ZA"; 1003 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

3. Donošenje odluke o prodaji nekretnina
107.229 "ZA"; 38.991 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "PROTIV"

4. Donošenje Odluke o kupovini zemljišta
107.229 "ZA"; 38.991 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "PROTIV"

5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za članove Nadzornog odbora
146.220 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za članove Odbora za reviziju
146.220 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "Nevažećih". Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: "ZA"

Napomene :
1. Predsjedavajući: Muhamed Pilav

Ovjerivači zapisnika:
Olja Kovač
Muhamed Pilav

3. i 4. Upućen pismeni i usmeni prigovor na prijedlog odluke po tačkama dnevnog reda 3. i 4., a koje se tiču prodaje nekretnina i kupovine zemljišta na drugoj lokaciji.

Punomoćnik:
Olja Kovač

Nazad