MI-Group.ba

IZVJEŠTAJ PUNOMOĆNIKA SA ODRŽANE SKUPŠTINE DIONIČARA
I - PODACI O EMITENTU, PRISUTNOSTI I OVLAŠTENJU NA SKUPŠTINI DIONIČARA :

Emitent: UNIS d.d. Sarajevo
Mjesto održavanja Skupštine: Sarajevo
Vrijeme održavanja Skupštine: 20.05.2010. 13:00
Ukupno emitovano dionica: 4.163.286
Prisutno dioinica na Skupštini: 3.710.067
Prisutnost: 89,1139%
Zaključak: Ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine
Ovlaštenje - punomoć za dioničara: ZIF MI-GROUP d.d. Sarajevo
Broj punomoći: P-521/10
Datum punomoći: 12.05.2010.
Punomoćnik: Erol Džebo
Punomoć za broj dionica: 686.462
Učešće u kapitalu: 16,4885%
Učešće na Skupštini: 18,5027%
Napomena: date instrukcije za glasanje

II - IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GRASANJE :

1 Izbor predsjednika Skupštine
3.710.067 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno aklamacijom
glas punomoćnika: "ZA"

2 Izbor dva ovjerivača zapisnika
3.710.067 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno
glas punomoćnika: "ZA"

3 Usvajanje godišnjeg izvještaja za 2009.godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora
3.710.067 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno
glas punomoćnika: "ZA"

4 Donošenje odluke o načinu raspodjele dobiti za 2009.
3.710.067 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno
glas punomoćnika: "ZA"

5 Usvajanje plana poslovanja za 2009.
3.710.067 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno
glas punomoćnika: "ZA"

6 Glasanje o povjerenju članovina Nadzornog odbora
vidi napomene

7 Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
2.654.071 "ZA"; 1.055.996 "PROTIV"; 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno
glas punomoćnika: "PROTIV"

8 Imenovanje dva nova člana Nadzornog odbora nevažeći 5.520.008 0 1.678.900 vidi napomene
5.520.008 "ZA"; 0 "PROTIV"; 1.678.900 "NEVAŽEĆIH". Vidjeti napomene
glas punomoćnika: "NEVAŽEĆI"

9 Imenovanje Odbora za reviziju. Vidjeti napomene
glas punomoćnika: "ZA"

10 Određivanje osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjenikom i članovima Odbora za reviziju za 3.710.067 0 0 100,0000% 0,0000% usvojeno
3.710.067 "ZA"; 0 "PROTIV"; 0 "NEVAŽEĆIH". Usvojeno
glas punomoćnika: "ZA"

III - NAPOMENE :

1) Prije rasprave po AD-1 postavio sam pitanje dnevnog reda. ZIF MI-GROUP d.d. Sarajevo je 19.04.2010. predložio izmjene i dopune dnevnog reda (da se nakon tačke o izmjenama i dopunama Statuta, uvrsti tačka "odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog izmjena Statuta" (ako se usvoji da Nadzorni odbor ubuduće broji 5 umjesto 3 člana). Ovo Nadzorni odbor nije uvrstio u dnevni red i objavio.

2) AD-6: Izglasano je povjerenje svim članovima Nadzornog odbora, koji su dobili slijedeći broj glasova: Sead Dizdarević (3.709.887), Faid Hećo (3.710.067) i Rasema Hadžajlić (3.710.067).

3) AD-7: I ovdje sam napomenuo da tačka 5. ove Odluke ima nezakonitu odredbu da se postojećim članovima priznaje mandat do isteka (još godinu dana), jer im je mandat zakonski prestao statutarnim izmjenama kojima je utvrđen Novi nadzorni odbor koji broji 5 članova.

4) AD-8: Napomenuo sam da je ovakav način izbora dodatnih članova nezakonit i u suprotnosti je sa čl.259., st.2. Zakona o privrednim društvima i čl.32., st.1. i 2. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima. Također sam naglasio da je državni kapital dao svoje kandidate u direktnoj suprotnosti sa odredbama čl.4., st.1., tč.4. i čl.8 Uredbe o vršenju ovlaštenja organa FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala. Izbor je ipak izvršen, na glasački listić sam napisao ovu primjedbu i prekrižio ga.
Rezultati glasanja:
Enver Alibegović (2.639.618),
Fahrudin Smailagić (2.668.094) i
Uglješa Kisić (212.296).
Izabrani su Enver Alibegović i Fahrudin Smailagić.

5) Izabrani su članovi Odbora za reviziju, koji su dobili slijedeći broj glasova:
Erol Džebo (3.695.739),
Mirzeta Dželo (3.695.739) i
Nedžad Numić (2.682.727).

PUNOMOĆNIK :
Erol Džebo

Nazad