MI-Group.ba

Kao opunomoćnik Društva za upravljanje fondovima"MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva IK Banka d.d. Zenici zakazanoj za 05.05.2010. u Zenica sa početkom u 11:00 časova, a po ovlaštenju broj: P-392/10 od 06.04.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih 378.392 dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 219.660 dionica sa pravom glasa, odnosno 58,0500% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

1. Donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine, odbora za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika
219.660 "ZA", 0"PROTIV", 0 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

2. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Skupštine Investiciono komericajlne banke d.d. Zenica
219.660 "ZA", 0"PROTIV", 0 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

3. Uvodno izlaganje
ostali dioničari "ZA", "PROTIV" prevent i Asa finance
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o popisu potraživanja i obaveza Banke sa stanjem na dan 31.12.2009. godine
166.954 "ZA", 1439 "PROTIV" 51267, 0 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

5. Donošenje Odluke o usvajanju:

a) Izvještaja o poslovanju Banke, Izvještaja internog revizora i Izvještaja nezavisnog vanjskog revizora "Deloitte" d.o.o. Sarajevo za godinu koja je završila sa 31.12.2009. godine
166144 "ZA", 53516 "PROTIV" 0 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

b) Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2009. godine sa izvještajem o poslovanju
168395 "ZA", 51265 "PROTIV" 0 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

c) Odluke o raspodjeli dobiti za 2009. godine
168395 "ZA", 51265 "PROTIV" 0 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

d) Izvještaja o radu Nadzornog odbora Banke za 2009. godinu
168316 "ZA", 51342 "PROTIV" 2 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

e) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2009. godinu
165326 "ZA", 535205 "PROTIV" 814 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

6. Razmatranje i usvajanje:

a) Izmjena i dopuna Ugovora o osnivanju Banke i Prečišćenog teksta
217296 "ZA", 2364 "PROTIV" 0 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

b) Izmjena i dopuna Statuta Banke i Prečišćenog teksta
219630 "ZA", 30 "PROTIV" 0 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

7. Donošenje Odluke o usvajanju:

a) Poslovne politike Banke za 2010. godinu
219660 "ZA", 0 "PROTIV" 0 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

b) Plana Banke za 2010. godinu
219289 "ZA", 0 "PROTIV" 37 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

8. Donošenje Odluke o otkupu dionica društva"ASA Finance" D.D. Sarajevo
151252 "ZA", 17097 "PROTIV" 51311 "Nevažećih"
Odluka donesena većinom glasova. Glasanje opunomoćnika: "ZA"

9. Tekuća pitanja

Napomene :
1. Predsjedavajući skupštine. Esmir Krnić
Ovjerivači zapisnika: Olja Kovač
Adis Dubravac
Skupštini prisustvovao notar: Marinko Terzić

Punomoćnik:
Olja Kovač

Nazad