MI-Group.ba

Na osnovu člana 242. i 269. stav 1. tačka 10. Zakona o privrednim društvima (‘’Službene novine Federacije BiH’’ broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), člana 55. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju Prve Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju I Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo

I
Saziva se I Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 04.06.2010. godine, sa početkom u 12,00 sati, u Sarajevu, u sali Društva za upravljanje fondovima ''MARKET INVESTMENT GROUP'' d.o.o. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

II
Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine

2. Usvajanje godišnjih izvještaja:
a) Godišnjeg izvještaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo za 2009. godinu
b) Izvještaja Vanjskog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2009. godine
c) Izvještaja Odbora za reviziju za perod 01.01.- 31.12.2009. godine
d) Izvještaja o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo u 2009. godini

3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo

4. Informisanje Skupštine o:
a) realizacija Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo

III
Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Olja Kovač, Mirzeta Dželo i Jasna Čelebić.

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Tatjana Vitković.

IV
Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda, te predlaže Skupštini:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i dva dioničara – ovjerivača zapisnika sa Skupštine će se izvršiti na prijedlog dioničara dostavljen u skladu sa ovim Obavještenjem, a ako ovog prijedloga nema, izbor će se izvršiti od prisutnih dioničara na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine;

2. Da donese Odluke o usvajanju:
a) Godišnjeg izvještaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo za 2009. godinu
b) Izvještaja Vanjskog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2009. godine
c) Izvještaja Odbora za reviziju za perod 01.01.- 31.12.2009. godine
d) Izvještaja o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo u 2009. godini

3. Da usvoji Statut Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo

4. Da primi k znanju Informaciju o:
a) realizacija Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo

Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine
V
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, te kandidate za ovjerivače zapisnika i kandidate za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Pismeni prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim listovima, na adresu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

VI
Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, davanju punomoći, registraciji prijavljenih dioničara i načinu glasanja na Skupštini:

Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine
Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se prijavio Odboru za glasanje i koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
Dioničar ili punomoćnik dioničara može podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50., na fax broj ++ 387 33 72 19 41 ili e-mail info@mi-group.ba, sa naznakom ''Odbor za glasanje'', u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika
Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca, te danom upisa kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH prijenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.

VII
Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora ''za'' ili ''protiv'' prijedloga odluke odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

VIII
Registracija i glasanje na Skupštini
Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanje Skupštine u Sarajevu, ulica Zagrebačka 50., sala Društva za upravljanje fondovima ''MARKET INVESTMENT GROUP'' d.o.o. Sarajevo, u vremenu od 10,30-11,30 sati.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

IX
Uvid u isprave i materijale za Skupštinu
Narednog dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, dioničar ima pravo izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50., svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.


Sejfo Ušanović,s.r.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Nazad