MI-Group.ba

Kao opunomoćnik Društva za upravljanje fondovima"MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva PREHRANA-PROMET D.D. TUZLA zakazanoj za 26.03.2010. u Tuzla sa početkom u 11:00 časova, a po ovlaštenju broj: P-299/10 od 08.03.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 368.113 dionica sa pravom glasa, odnosno 67,0736% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

1 Izbor predsjednika Skupštine
368.113 "ZA", "PROTIV" 0, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: ZA

2 Izbor dva dioničara -ovjerivača zapisnika
368.113 "ZA", "PROTIV" 0, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: ZA

3 Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DD "Prehrana promet" Tuzla, za 2009. godinu, sa Finansijskim izvještajem neovisnog-vanjskog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2009. godinu, Izvještajem Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji za 2009. godinu, Izvještajem o radu Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu i Plana poslovanja za 2010. godinu.
368.113 "ZA", "PROTIV" 0, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: ZA

4 Donošenje Odluke o razrješenjeu predsjednika i članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata
368.113 "ZA", "PROTIV" 0, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: ZA

5 Izbor članova Nadzornog odbora
Vidjeti napomene.
Glasanje opunomoćnika: Vitković

6 Donošenje odluke o razrješenjeu predsjednika i članova Odbora za reviziju Društva, zbog isteka mandata
368.113 "ZA", "PROTIV" 0, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: ZA

7 Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju
Vidjeti napomene.
Glasanje opunomoćnika: Dželo

8 Prijedlog odluke o utvrđivanju polaznih elemanata za zaključivanje ugovora, sa članovima Nadzornog odbora i predsjednika i članova Odbora za reviziju
368.113 "ZA", "PROTIV" 0, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: ZA

9 Donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude neovisnog-vanjskog revizora za 2010. godinu u DD"Prehrana-promet" Tuzla
368.113 "ZA", "PROTIV" 0, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje opunomoćnika: ZA
Izabran Revis Tuzla

Napomene :

AD. 1. Predsjedavajući Skupštine Zvonimir Iveljić

AD.2. Ovjerivači Zapisnika: Vitković Tatjana i Tomić Željko

AD. 5. Izbor Nadzornog odbora
Iveljić Zvonimir 390 366
Vitković Tatjana 323 606
Gušić Vahida 390 366

AD.7. Izbor Odbora za reviziju
Omerović Esad 393 512
Dželo Mirzeta 322 033
Stević Šejla 388 793

Punomoćnik:
Vitković Tatjana

Nazad