MI-Group.ba

Kao opunomoćenik Društva za upravljanje fondovima"MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva ŽGP D.D. Sarajevo zakazanoj za 18.03.2010. u Sarajevo sa početkom u 12:00 časova, a po ovlaštenju broj: P-338/10 od 17.03.2010. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ
o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih 1.737.914 dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 1.439.137 dionica sa pravom glasa, odnosno 82,8000% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

Tačka dn.r. Rezultati glasanja (broj glasova) Rezultati glasanja / Usvajanja ili neusvajanja odluke Glasanje opunomoćnika
"ZA" "PROTIV" Nevažećih

1 Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine, izbor dva ovjerivača zapisnika
100% ZA, 0 Protiv, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje punomoćnika: ZA

2 Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju društva za period od 01. januara-31. decembra 2009. godine sa Izvještajem o radu: Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora
100% ZA, 0 Protiv, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje punomoćnika: ZA

3 Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
100% ZA, 0 Protiv, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje punomoćnika: ZA

4 Razrješenje Nadzornog odbora po isteku mandata
100% ZA, 0 Protiv, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje punomoćnika: ZA

5 Izbor Nadzornog odbora
5. Izabran novi NO u sastavu:
Edina Dizdar, 293.712 (20,41%)
Žiga Peljko, 293.712 (20,41%)
Olja Kovač, 391.734 (27,22%)
Esad Omerović, 392.782 (27,29%)
Mujo Dardagan, 67.647 (4,7%)
Glasanje punomoćnika: Olja Kovač

6 Razrješenje Odbora za reviziju po isteku mandata
100% ZA, 0 Protiv, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje punomoćnika: ZA

7 Imenovanje odbora za reviziju
Rezultati glasanja:
1. Aziba Fehratović, 511.073 (35,51%)
2. Mirzeta Dželo, 324.087 (22,55%)
3. Refija Kešetović, 188.834 (13,12%)
4. Lejla Dizdar, 415.143 (28,89%)
Glasanje punomoćnika: Mirzeta Dželo

8 Donošenje Odluke o osnovnim elementima ugovora za čalnove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
100% ZA, 0 Protiv, 0 Nevažećih. Odluka donesena većinom glasova.
Glasanje punomoćnika: ZA

Napomene :
1. Predsjedavajući: Adnan Smajlović
Ovjerivači zapisnika:
1. Olja Kovač
2. Nanić Asim

3. Dobit u visini od 5.083,36KM se raspoređuje u rezerve društva

4. Razrješeni:
Edina Dizdar
Avdo Rapa
Erol Džebo
Rašid Mulahusić
Husein Pajević

Punomoćnik:
Olja Kovač

Nazad